Une image sur laquelle on peut voir 20 millions de dollars en espèces, dissimulés dans un sommier d’un appartement, a été diffusée ce lundi par le procureur fédéral du Massachusetts.
Cet argent aurait rapport à une fraude basée sur la pyramide de Ponzi, et qui a rapporté aux escrocs, plus d’un milliard de dollars, qui se dissimulait sous TelexFree une compagnie maintenant démantelée, mais qui était censée fournir des services téléphoniques et Internet. Cette escroquerie se serait déroulée de janvier 2012 à mars 2014. James Merrill, l’un des fondateurs à plaidé coupable en octobre après s’être fait arrêter. Quant à l’autre, Carlos Wanzeler, de nationalité brésilienne, s’est enfui des États-Unis et est retourné au Brésil.
Photo of $20M seized in box spring following arrest of Brazilian national in scheme to launder proceeds of TelexFree https://t.co/ulmFXtI9mr pic.twitter.com/0MTHxjaVZL
— U.S. Attorney MA (@DMAnews1) January 23, 2017
Cette somme a été retrouvée un peu plus tôt dans le mois au cours d’un raid effectué par la police, dans l’appartement de Cleber, Rene Riziero Rocha, à Westborough. Ce dernier s’est fait arrêter et a été accusé de blanchiment d’argent.
